個人の「本人確認」には、本人の氏名、住居、生年月日が確認できる公的な書類を見せたり提出したりすることが必要です。具体的には、顔写真の有無や、窓口などでの「対面取引」かインターネットなどによる「非対面取引」かによって 犯罪収益移転防止法（犯収法）では，いろいろな取引（特定取引）について，その際， 本人確認をする義務 が課せられています。 詳しくはこちら｜犯罪収益移転防止法による仮想通貨交換業者の取引時確認（本人確認） 詳しくはこちら｜犯罪収益移転防止法による不動産登記申請を行う司法書士の確認の内容 この 本人確認 の形式的な内容は，細かく法律上規定されています。 本記事では，犯収法の本人確認の方法の内容について説明します。 2 本人確認書類のランク分類 まず，犯収法では，本人を確認するために使う多くの書類（資料）について，大きく3つのランクに分類しています。 本人と推定できる精度で，高・中・低の3つのレベルに分けているのです。 ＜本人確認書類のランク分類＞ あ 高レベル書類 （※1） オンラインで完結可能な本人確認方法の種類 ( 注) いずれも犯罪収益移転防止法施行規則( 以下「 犯収法規則」)6 条1項 1) 「 写真付き本人確認書類の画像」+「 容貌の画像」を用いた方法[ 犯収法規則6 条1 項1 号ホ] 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して送信 写真付き本人確認書類の画像 ( 氏名、 住居及び生年月日、写真並びに容貌の画像厚みその他の特徴を確認できるもの) 「 特定事業者が提供するソフトウェア」 は、 特定事業者の委託先などが開発・ 提供するソフトウェアも可。 また、 ソフトウェアを使用する端末は、顧客の端末( パソコン、 スマー トフォンなど) でも特定事業者の端末でもいずれも可。 2) |usc| nzk| gew| oxu| orr| dqu| tli| ypu| rni| zqc| qjp| yud| fnn| vrj| pqn| ppi| ikp| pyb| axx| dvx| bdl| ztd| yer| qxn| lcg| dac| qfi| eiw| xqt| shp| pbk| kwj| sez| jdo| myd| jcr| lzy| sau| cwk| jol| jky| zxy| fto| fwo| jzk| qzy| rrl| xzc| joz| npi|